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北京华联商厦股份有限公司关于公 司董事长辞职及选举新任董事长

[2019-11-08 15:16:31] 点击量:687

股票代码:000882股票缩写:华联股票公告号。:2019-064

北京华联百货有限公司

宣布秘书主席辞职和选举新主席

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联百货有限公司(以下简称“公司”)董事会最近收到公司董事长杨峰先生的书面辞职报告。杨峰先生因工作调整要求辞去公司董事兼董事长职务。申请将从董事会选举新主席之日起生效。杨峰先生辞去上述职务后,将不再在公司任职。截至本公告发布之日,杨峰先生并未持有本公司股份。

杨峰先生在担任公司董事兼董事长期间,认真履行董事职责,勤勉尽责,充分行使职权,为公司规范经营、健康发展发挥了积极作用。公司董事会衷心感谢杨峰先生在任期间对公司发展做出的贡献。

2019年10月16日,公司召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于选举李崔芳女士为公司董事长的议案》,同意选举李崔芳女士为公司第七届董事会主席。其任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。李崔芳女士的简历见附件。

特此宣布。

北京华联百货有限公司董事会

2019年10月17日

附件:

李崔芳女士简历:

李崔芳,女,1964年8月出生,硕士学位。曾任北京华联百货有限公司董事、副总经理、董事会秘书,北京华联超市有限公司董事、副总经理、董事会秘书,现任北京华联集团投资控股有限公司副总裁、北京华联超市有限公司董事、公司董事。李崔芳女士持有公司5242股股份,未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。2014年八部委联合发布的《诚信建设合作备忘录》规定,不存在“失去信任的人为自然人,不得担任企业法定代表人、董事、监事和高级管理人员”的情况。

股票代码:000882股票缩写:华联股票公告号。:2019-065

北京华联百货有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

2019年10月16日,北京华联百货有限公司(以下简称“本公司”)就召开第七届董事会第二十八次会议(以下简称“会议”)向全体董事、监事发出了电子邮件通知,并通过电子邮件向全体董事、监事发送了会议相关材料。所有董事和监事一致同意放弃会议前3天通知的截止日期。本次会议将于2019年10月16日通过现场沟通在公司召开。有12名董事参加了这次会议,实际上是12名。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的一半,投票有效。会议由杨峰董事长主持,公司部分监事和高级管理人员出席了会议。会议根据《中华人民共和国公司法》、《北京华联百货有限公司章程》等相关规定召开。与会董事就以下事项进行了认真讨论和表决,一致同意形成以下决议:

一、审议通过公司《关于选举李崔芳女士为公司董事长的议案》。

由于杨峰先生因工作调整辞去公司董事兼董事长职务,公司董事会根据公司经营管理的需要,同意选举李崔芳女士为公司董事长。李崔芳女士的简历见附件。

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